Uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (7), desarticulou uma organização criminosa que fraudava empréstimos na Caixa Econômica Federal. A ação, chamada Expurgatio, cumpriu ordens judiciais em João Pessoa e Manaus. Os investigados conseguiam empréstimos fraudulentos com uso de dados e documentos falsos de cliente.
Policiais Federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, em Manaus e João Pessoa.
A investigação identificou diversas aberturas de contas e concessões de empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos, mediante a utilização de documentos falsificados das vítimas. Os valores obtidos eram posteriormente transferidos por meio de transações financeiras, com o objetivo de direcioná-los aos verdadeiros beneficiários das contas fraudulentas.
Atuando de forma permanente nas agências bancárias da CEF, a organização criminosa é especializada na prática de estelionatos bancários, atuante no estado do Amazonas desde 2016. Parte dos investigados já foram presos diversas vezes, tanto no âmbito da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, contudo, voltaram a praticar os mesmos crimes, conforme identificado nesta investigação.
A PF analisou a atuação de dois núcleos distintos responsáveis pelas fraudes. O primeiro núcleo possui influência sobre atividades em todo o estado do Amazonas, sendo responsável por coordenar a ida dos criminosos às agências mais distantes, bem como pela escolha dos perfis que melhor se adequavam aos clientes cujas contas seriam fraudadas. Após a abertura das contas e concessão dos empréstimos, os valores eram depositados em uma pessoa jurídica, sob responsabilidade de um dos investigados. Este realizava o repasse dos valores ao criminoso que se fazia passar pela vítima junto à CEF, já com o desconto de 10% referente à fraude.
O segundo núcleo, embora também atuasse no Amazonas, direcionava os valores obtidos fraudulentamente a uma pessoa física localizada na Paraíba. Foi possível verificar que grande parte das pessoas que se faziam passar pelos clientes possuíam vínculos em comum ou residiam na mesma área de um determinado bairro, o que indica possível associação entre os envolvidos.
As fraudes somadas ultrapassam o valor de R$ 941.000,00, evidenciando o impacto financeiro dessas ações ilícitas.
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